Noticia Censurada número XXII
Un investigador de fraudes (whistleblower) ayudó a exponer ante el mundo el sorprendente lavado multimillonario de dinero de la droga en importantes bancos estadounidenses y la asombrosa falta de supervisión de las autoridades federales.
Entre 2004 y 2007, el banco Wachovia -comprado en 2008 por Wells
Fargo & Company- manejó fondos ilícitos que sumaron 378,4 mil
millones de dólares en operaciones de lavado con casas de cambio de
moneda mexicanas que actúan en nombre de cárteles de la droga. Las
transacciones significan la violación más grande en la historia de
Estados Unidos del Acta de Secreto Bancario, una ley anti-lavado de
dinero. Este caso no es excepcional: Wachovia es apenas uno entre varios
bancos estadounidenses y europeos que lavan dinero para los cárteles
latinoamericanos de la droga.
